ضبط شخص في دمياط لغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

في إطار جهود مكافحة غسل الأموال، ضبطت الأجهزة الأمنية في دمياط شخصًا متورطًا في غسل أموال تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة في النقد الأجنبي. استخدم المتهم عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال، مثل تأسيس شركات وهمية، شراء أراضٍ، وامتلاك سيارات فاخرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

موضوعات مرشحة

رحلة الصواريخ من الإطلاق إلى الهبوط: كيف تطورت التكنولوجيا الفضائية لتحقيق عمليات إطلاق أكثر كفاءة وإعادة استخدام المركبات لتقليل تكاليف استكشاف الفضاء

موضوعات مرشحة

الريتينول.. السر وراء بشرة شابة وشعر قوي

ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة في دمياط

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط، بعد ثبوت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال:

• تأسيس شركات بأسماء مختلفة.
• شراء قطع أراضٍ بأماكن متعددة.
• اقتناء سيارات فاخرة لإخفاء الأموال المغسولة ضمن ممتلكاته.

قيمة الأموال المغسولة

قدرت الجهات الأمنية حجم الأموال التي قام المتهم بغسلها بحوالي 100 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم