القبض على صاحب شركة استثمار عقاري بتهمة غسيل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة استثمار عقاري بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة بمحافظة الإسكندرية.

أوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.