القبض على صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية.

تولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيم بمحافظة الإسكندرية، وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. كما حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم.