القبض على صاحبي شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة بنظام المقاصة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحبي شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تحويل الأموال بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام “المقاصة”، بالمخالفة للقانون. وقد حاولا إخفاء مصدر هذه الأموال ومنحها صبغة شرعية لتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، وسيارات، وذهب.

وقد قُدِّرت قيمة الأموال التي تمت عملية غسلها من قبل المتهمين بمبلغ 80 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.