القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه من عمليات النصب والاحتيال على المواطنين

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على متهم بتورطه في غسل 20 مليون جنيه من أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وهو مقيم بمحافظة كفر الشيخ. وتشير التحقيقات إلى قيام المتهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت زعم استثمارها في إدارة المعامل والتحاليل. كما سعى المتهم إلى إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروع من خلال إضفاء صبغة قانونية عليها، بحيث تظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقدرت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.