“القبض على مدير شركة بحوزته 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي في بورسعيد”

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير شركة في محافظة بورسعيد بتهمة غسل 30 مليون جنيه ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أشرفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة على التحقيقات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. تبين أن المتهم، شريك في إحدى الشركات ومقيم ببورسعيد، قام بغسل أموال عبر إخفاء مصدرها وتحويلها إلى كيانات مشروعة. شملت طرق الغسل استئجار وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض القضية على النيابة العامة.