القبض على شخص غسـل 10 مليون جنيه من الإتجار فى العملات بالقاهرة

تفاصيل العملية

نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

أوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن الشخص المذكور، المقيم بمحافظة القاهرة، قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. حاول إخفاء مصدر الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات.

تفاصيل غسل الأموال

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جهود وزارة الداخلية

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.