القبض على تاجري عملة في القاهرة بتهمة غسل 30 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقت معلومات تفيد بأن الشخصين، اللذين لهما معلومات جنائية، يقومان بغسل أموال غير مشروعة تتجاوز قيمتها 30 مليون جنيه.

وبحسب المعلومات والتحريات، قام المتهمان، اللذان يقيمان بمحافظة القاهرة، بإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال. وقد تم ضبط المتهمين بعد جمع المعلومات اللازمة عن نشاطهما، حيث عثر بحوزتهما على مبالغ مالية وأدوات تستخدم في غسل الأموال.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية، والتي تهدف إلى حصر ورصد الممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.