“القبض على تاجر سيارات بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي”

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب معرض سيارات في القاهرة بتهمة غسل 35 مليون جنيه ناتجة عن تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي.

ووفقًا لتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن المتهم كان يمارس نشاطًا غير قانوني في مجال تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وقد تمكن من إخفاء مصدر هذه الأموال وتحويلها إلى أموال تبدو مشروعة من خلال إنشاء شركات وشراء عقارات وسيارات.

وجاءت عملية القبض بعد متابعة دقيقة وتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط المتهم واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. يُظهر هذا التحقيق الجهود المستمرة لمكافحة غسل الأموال والأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال.

تُقدّر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 35 مليون جنيه، وتواصل السلطات القضائية متابعة القضية للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.