"ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 22 مليون جنيه في الإسكندرية"

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير في الإسكندرية. المتهم قام بغسل 22 مليون جنيه من أموال متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، عبر شراء وحدات سكنية وعقارات، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، بالإضافة إلى إيداع الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ متابعة التحقيقات لضمان التصدي للنشاطات غير المشروعة.

ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 22 مليون جنيه من أنشطة غير مشروعة في الإسكندرية

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الجريمة

ثبت أن المتهم قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية من خلال:

• شراء وحدات سكنية وعقارات.
• تأسيس شركات.
• شراء سيارات.
• إيداع بعض هذه الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته.

وقد بلغت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها حوالي 22 مليون جنيه، محاولاً إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ متابعة التحقيقات لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضد النشاطات غير المشروعة.