ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي و130 مليون جنيه من المضبوطات

في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تم ضبط شخص في محافظة الغربية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى نشاطه في الاتجار بالعملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية. عُثر بحوزته على 1.4 مليون دولار، ومحافظ إلكترونية تحتوي على أرصدة دولارية رقمية، بالإضافة إلى لاب توب وهاتف محمول يضم أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي. اعترف المتهم بأن المضبوطات هي من متحصلات نشاطه غير القانوني، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتجري حاليًا استكمال التحقيقات.

تاريخ أجهزة الألعاب: رحلة تطور مذهلة من البدايات البسيطة إلى عالم الواقع الافتراضي

"استكشاف أسطورة مصاصي الدماء: الحقائق والتفسيرات العلمية"

ضبط شخص في الغربية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي والعملات الرقمية خارج السوق المصرفي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وكذلك الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.

تفاصيل الضبط:

• بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته:
  • 1.4 مليون دولار.
  • عدد من العملات الأجنبية المختلفة.
  • محفظتين إلكترونيتين على منصتين تحتويان على أرصدة دولارية رقمية (USDT).
  • لاب توب وهاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين وجود محافظ إلكترونية وأدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.
  • عقود شراء عقارات، تبين أنها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

اعتراف المتهم:

• اعترف المتهم بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وكذلك بالعملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات كانت من متحصلات نشاطه الإجرامي.

القيمة المالية للمضبوطات:

• تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.