ضبط شخص في القاهرة بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على شخص في محافظة القاهرة بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه. أظهرت التحقيقات أن المتهم كان ينشط في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، محاولاً إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال شراء عقارات، تأسيس شركات، وشراء سيارات ومشغولات ذهبية. وقد اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، وتجري الآن تحقيقات موسعة لتحديد جميع الأنشطة المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

وفاة الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاماً

ضبط شخص في القاهرة بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من نشاط غير مشروع

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص المقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تفاصيل غسل الأموال:

• حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ومنحها صبغة شرعية عبر:
  • شراء الفيلات والوحدات السكنية وقطعة أرض.
  • تأسيس شركة ومصنع.
  • شراء السيارات والمشغولات الذهبية.

قيمة الأموال المغسولة:

• قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 100 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، ويجري استكمال التحقيقات للتأكد من كافة الأنشطة المرتبطة بهذا النشاط غير المشروع.

الفرسان الثلاثة: قصة الشجاعة، الصداقة، والمؤامرات في بلاط الملك الفرنسي