مكافحة المخدرات تضبط شبكة غسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه في المنوفية

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط 7 عناصر إجرامية في مركز قويسنا بالمنوفية، حيث قاموا بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات. قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 350 مليون جنيه، وتم تنفيذ ذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى السيارات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، الذين تشمل بعضهم أفرادًا ذوي معلومات جنائية سابقة.

موضوعات مرشحة

"اللي ما يعرف الصقر يشويه: قصة الجهل بقيمة الأشياء الثمينة"

موضوعات مرشحة

اختاري الطول المثالي لشعركِ: بين الجاذبية الكلاسيكية والجرأة العصرية

ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات في المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية، بينهم 3 لهم سجلات جنائية، يقيمون في دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المواد المخدرة.

أساليب غسل الأموال

كشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء طابع قانوني عليها، من بينها:

• تأسيس أنشطة تجارية وهمية.
• شراء العقارات والأراضي الزراعية.
• شراء السيارات الفارهة.

حجم الأموال المغسولة

تُقدر الأموال التي تم غسلها بحوالي 350 مليون جنيه، تم توظيفها في الأنشطة المذكورة لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد القومي.

موضوعات مرشحة

ابتكار بلورات ضوئية زمنية يكشف إمكانيات جديدة في تضخيم الضوء والصور