75 مليون جنيه مغسولة في تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي: ضبط المتهمين.

تمكنت قوات مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أربعة أشخاص متورطين في غسل أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة". استخدم المتهمون أساليب متنوعة لإخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس شركات، شراء أراضٍ وعقارات، واقتناء سيارات ودراجات نارية. قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 75 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. تشدد وزارة الداخلية على استمرار مكافحة غسل الأموال والاتجار غير المشروع.

موضوعات مرشحة

لقاح ضد فيروس لاسا يحقق نتائج واعدة ويُحتمل أن يغير مسار العلاج في المستقبل.

موضوعات مرشحة

تأثير حرائق المناطق السكنية على جودة الهواء الداخلي: دراسة تكشف النتائج المقلقة.

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه من نشاط غير مشروع في النقد الأجنبي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة"، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية زائفة عليها.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن المتهمين حاولوا إظهار الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة عبر عدة أساليب، منها:

• تأسيس الشركات.
• شراء الأراضي والعقارات.
• اقتناء السيارات والدراجات النارية.

قيمة الأموال المغسولة

قدرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها بحوالي 75 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم التحفظ على ممتلكاتهم، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

توجيهات أمنية

تشدد وزارة الداخلية على استمرار جهودها لمكافحة غسل الأموال وجرائم الاتجار غير المشروع، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي.