"غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه من نشاط تسفير غير قانوني بالإسكندرية"

في عملية أمنية ناجحة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على شخص مقيم في الإسكندرية بتهمة غسيل أموال متحصلة من نشاط التسفير غير القانوني. قدر إجمالي الأموال المغسولة بحوالي 10 مليون جنيه، والتي حاول المتهم إخفاء مصدرها عبر استثمارات في شراء وحدات سكنية وسيارات، فضلاً عن استثمارات في شركات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسيل الأموال في البلاد.

التدخين والأنماط الغذائية: دراسات جديدة تكشف علاقة العوامل البيئية بالميكروبيوم الفموي

“عشوائية القرد: مستحيل أن تنتج أعمال شكسبير في عمر الكون!”

ضبط شخص بالإسكندرية بتهمة غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه من نشاط التسفير غير القانوني

أحالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أحد الأشخاص، المقيم في محافظة الإسكندرية، والذي له سوابق جنائية، إلى الإجراءات القانونية، وذلك بعد ثبوت تورطه في غسيل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي المتعلق بتسفير الأفراد إلى الخارج بطرق غير قانونية.

أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة

أظهرت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير القانونية عبر إضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات، وكذلك عبر استثمارات في بعض الشركات، ليبدو أن الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.

تقدير قيمة الأموال المغسولة

قدرت الجهات المختصة أن قيمة الأموال المغسولة تبلغ حوالي 10 ملايين جنيه مصري. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد والمجتمع.

سباق النعام: عندما تتحول أطول الطيور في العالم إلى عدائين محترفين