السبت 18 يوليو 2026
غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه: ضبط زوجين في القليوبية
ضبط عنصر إجرامي وزوجته في القليوبية بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات
في إطار جهود مكافحة غسل الأموال والأنشطة الإجرامية، تم ضبط عنصر إجرامي وزوجته في محافظة القليوبية بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات. وفقًا للتحريات، استخدم المتهمان أساليب تمويه عدة، منها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة. قدرت قيمة الممتلكات التي تم شراؤها بحوالي 100 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، والذين سيتم عرض قضيتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ضبط عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه في القليوبية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية وزوجته المقيمين بمحافظة القليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية في مجال تجارة المخدرات.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المكتسبة من تجارة المواد المخدرة، عبر عدة طرق لتمويهها وإعطائها صبغة شرعية. شملت هذه الوسائل:
- تأسيس أنشطة تجارية بأموال غير مشروعة لتبدو مصادرها قانونية.
- شراء عقارات وسيارات بأموال ناتجة عن التجارة غير المشروعة.
وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة بحوالي 100 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من الأنشطة الإجرامية ومكافحة جرائم غسل الأموال التي تهدد استقرار الاقتصاد وتستغل العمل غير القانوني في بناء ثروات مشبوهة.
