ضبط شخص لغسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 150 مليون جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص، له معلومات جنائية، متورط في غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات. التحريات كشفت أنه استخدم الأموال لتغطية مصدرها الإجرامي من خلال استثمارها في أنشطة تجارية، شراء عقارات، والسيارات. تم تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 150 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

موضوعات مرشحة

مجزرة نانجينغ: جرح في تاريخ الإنسانية لا يُنسى

موضوعات مرشحة

لقاح ضد فيروس لاسا يحقق نتائج واعدة ويُحتمل أن يغير مسار العلاج في المستقبل.

ضبط شخص بتهمة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لثبوت تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات قيام المتهم باستخدام الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في أنشطة مشبوهة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء شرعية زائفة عليها. وتم ذلك من خلال:

• استثمار الأموال في الأنشطة التجارية.
• شراء العقارات والسيارات.

قيمة الأموال المغسولة

قدرت الجهات الأمنية أن المتهم قام بغسل أموال بقيمة تقارب 150 مليون جنيه عبر هذه الأنشطة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.