ضبط شبكة غسل أموال متورطة في تجارة المخدرات بالدقهلية

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نجاحها في ضبط شبكة لغسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات في محافظة الدقهلية. هذه الشبكة كانت تستخدم عدة أساليب لإخفاء مصادر أموالها غير المشروعة، بما في ذلك تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. تقدّر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 60 مليون جنيه.

موضوعات مرشحة

"بطاريات السيارات الكهربائية تدوم أطول من المتوقع وفقًا لدراسة جديدة"

موضوعات مرشحة

اكتشاف جديد: النمل الصحراوي يعتمد على القطبية المغناطيسية للتنقل

ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص، أحدهم يحمل سجلاً جنائيًا، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل النشاط الإجرامي

كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع، من خلال:

• تأسيس أنشطة تجارية وصناعية لتغطية مصدر الأموال.
• شراء عقارات وسيارات بهدف تبييض الأموال وإظهارها كمكاسب شرعية.

قيمة الممتلكات

قدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم غسل الأموال من خلالها بحوالي 60 مليون جنيه مصري.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، ويجري التحقيق معهم للكشف عن مزيد من التفاصيل حول أنشطتهم الإجرامية وشبكة المعاملات المرتبطة بهم. تأتي هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.