ضبط شخص بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات بممتلكات تقدر بـ150مليون جنيه

في إطار جهود مكافحة غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص في الجيزة تورط في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات. قام المتهم بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لتحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات قانونية. وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم غسل الأموال من خلالها بحوالي 150 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

موضوعات مرشحة

تقنيات الواقع المختلط والمعزز تُحدث ثورة في طرق التنقيب عن المواقع الأثرية.

موضوعات مرشحة

عندما يصبح الجمال تحدياً: استكشاف فلسفة المعاناة من أجل التألق

ضبط شخص بالجيزة متورط في غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات، لتورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل النشاط الإجرامي

كشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات باستخدام عدة وسائل لإخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

أساليب غسل الأموال

• تأسيس أنشطة تجارية.
• شراء العقارات.
• شراء الأراضي.
• شراء السيارات.

تقدير الممتلكات

بلغت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم غسلها حوالي 150 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

• تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
• جاري عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

موضوعات مرشحة

"لا ميت من قبره بيقوم ولا صاحب في الدنيا بيدوم": حكمة عن الحياة