السبت 18 يوليو 2026
تحريات ترصد توظيف أموال عبر المراهنات والعملات المشفرة وتتبع غسل 200 مليون وضبط تزوير محررات بالغربية
في إطار مواجهة الجرائم التي تستهدف أموال المواطنين وتستغل مواقع التواصل، كشفت التحريات ثلاث قضايا بين توظيف الأموال وغسلها والتزوير.
ملخص
كشفت التحريات ثلاث وقائع منفصلة تتصل بجرائم مالية منظمة والترويج عبر مواقع التواصل. في أسيوط، ضُبط ثلاثة متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، لاستقطاب مواطنين بدعوى توظيف أموالهم في المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة مقابل عمولات، مع ضبط هواتف وشرائح ومبلغ مالي. وفي ملف غسل الأموال، اتُخذت إجراءات ضد تسعة عناصر جنائية بينهم ثمانية أجانب لغسل متحصلات الاتجار بالمخدرات عبر تأسيس أنشطة وشراء عقارات وسيارات، بقيمة تُقدّر بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا. وفي الغربية، ضُبط تشكيل عصابي لتزوير محررات وتقليد أختام حكومية والترويج لنشاطه عبر السوشيال.
أسيوط: ضبط 3 متهمين في توظيف الأموال عبر المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، باستقطاب المواطنين الراغبين في تحقيق الثراء السريع، بزعم توظيف أموالهم واستثمارها في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، مقابل حصولهم على عمولات. كما كشفت التحريات اعتماد المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظة أسيوط. وعُثر بحوزتهم على 16 هاتفًا محمولًا، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب 44 شريحة خطوط هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم، أقروا بممارسة النشاط على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات مرشحة
غسل الأموال: إجراءات ضد 9 عناصر بينهم 8 أجانب بتقديرات تصل إلى 200 مليون جنيه تقريبًا
وفي مسار موازٍ يستهدف تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسعة عناصر جنائية، من بينهم ثمانية يحملون جنسية إحدى الدول.
وأوضحت التحريات أن المتهمين غسلوا الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر محاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتم ذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات. وقدرت أعمال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الغربية: ضبط تشكيل عصابي بطنطا لتزوير محررات وتقليد أختام حكومية والترويج عبر السوشيال
وعلى صعيد آخر يتعلق بجرائم التزوير، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية، تخصص نشاطهم في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية. وبحوزتهم عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات، وكمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير، إلى جانب ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
