ضبط قضايا غسل أموال ضخمة في مصر تتجاوز قيمتها 272 مليون جنيه نتيجة لأنشطة غير مشروعة

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة قضايا تشمل غسل أموال وتجارة غير مشروعة بقيمة تتجاوز 272 مليون جنيه. شملت القضايا غسل 60 مليون جنيه من التجارة غير القانونية بالنقد الأجنبي، و75 مليون جنيه أخرى بنفس الأسلوب، بالإضافة إلى شبكة غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات بقيمة 120 مليون جنيه. كما تم ضبط قضايا أخرى متعلقة بالاتجار غير المشروع بقيمة 17 مليون جنيه.

موضوعات مرشحة

الذكاء الاصطناعي والشبكات اللاسلكية: الطريق نحو شبكات ذكية شبيهة بالعقل البشري

ضبط قضايا غسل أموال وتجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 272 مليون جنيه

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، من ضبط عدد من المتورطين في عمليات غسل أموال بقيمة مالية ضخمة، وذلك من خلال استغلال عائدات أنشطة غير مشروعة ومحاولة إضفاء الصبغة القانونية عليها.

ضبط شخص غسل 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، وذلك بعد ثبوت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وقد حاول المتهم إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإضفاء الشرعية عليها عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومحلات تجارية، وسيارات.

وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

موضوعات مرشحة

هل القنب يضر بالقلب؟ دراسات تكشف تأثيراته على صحة القلب والأوعية الدموية

كلاب الزلاجات القطبية.. كيف تغيرت جينيًا عبر العصور؟ دراسة جينية تكشف عن أصولها وتطورها في سيبيريا وألاسكا وتأثير الاختلاط الوراثي على نقاء السلالات

ضبط شخص آخر غسل 75 مليون جنيه بنفس الأسلوب

وفي قضية مشابهة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا آخر مقيم بمحافظة القاهرة تورط في غسل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وقد قام المتهم باستخدام الأموال في تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومحلات تجارية، وقطع أراضٍ، وسيارات، لإخفاء مصدرها غير القانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

موضوعات مرشحة

قطرات عين جديدة تبطئ فقدان البصر لمرضى الشبكية الوراثية: اكتشاف جديد

فاتورة كهرباء المسجد الحرام تُثير الجدل على مواقع التواصل.. 15 مليون ريال شهريًا لتشغيل أضخم منظومة طاقة في العالم الإسلامي

ضبط شبكة غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات بقيمة 120 مليون جنيه

وفي إطار مكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، من ضبط 6 أشخاص (5 منهم لهم معلومات جنائية)، تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات وترويجها.

حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات، وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بحوالي 120 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

موضوعات مرشحة

ما هو الحيوان النادر الوشق المصري؟ أسراره المخفية وتاريخه المذهل الذي لا يعرفه الكثيرون

برج العذراء: بين الدقة والتحليل، كيف يؤثر كوكب عطارد على شخصية الرجال والنساء ويحدد صفاتهم في الحياة والعلاقات؟

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه

في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي قيمة مالية بلغت 17 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، في إطار التصدي الحازم لمحاولات زعزعة استقرار الاقتصاد القومي عبر السوق السوداء للعملات.