السبت 18 يوليو 2026
ضبط شخصين لغسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
مكافحة جرائم الأموال العامة تكشف عن شخصين في محافظة القاهرة قاما بغسل أموال ضخمة باستخدام عقارات وشركات.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين في محافظة القاهرة بعد قيامهما بغسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. استخدم المتهمان طرقًا متنوعة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مثل شراء الوحدات السكنية، الأراضي، السيارات، والدراجات النارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية. تقدر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
ضبط شخصين تورطا في غسل 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، لضلوعهما في غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
تفاصيل النشاط الإجرامي
أظهرت التحريات أن المتهمين لجآ إلى ممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، محققين أرباحًا كبيرة بطريقة غير قانونية. وسعيا لإخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، استخدما وسائل متعددة لغسل الأموال.
وسائل غسل الأموال
أوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما باستثمار الأموال غير المشروعة في:
- شراء وحدات سكنية وأراضٍ.
- شراء سيارات ودراجات نارية.
- تأسيس شركات.
تم ذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، مما يُعد انتهاكًا للقانون ويهدف إلى التهرب من المساءلة القانونية.
تقدير الأموال
قدرت قيمة الأموال التي قام المتهمان بغسلها بحوالي 60 مليون جنيه، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته على الاقتصاد الوطني.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومحاسبتهما وفقًا للقانون.
